BOB平台登录

体育彩票bobapp

Guide

BOB平台登录:天宜上佳:北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集

2022-07-20 06:03:54 | 来源:bobsports 作者:体育彩票bobapp

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。

  中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序........... 31

  经营范围 生产摩擦材料制品;生产轨道车辆配件;汽车零部件及配件制造;技术开发、技术咨询、技术服务;组织文化交流活动;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;维修机械设备(含轨道车辆配件)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  4 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 其他 12,616,027 2.81 无 0

  5 北京睿泽产业投资基金(有限合伙) 境内非国有法人 10,901,646 2.43 无 0

  6 招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券 其他 9,704,305 2.16 无 0

  7 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 其他 8,590,381 1.91 无 0

  8 深圳市启赋安泰投资管理有限公司-启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 7,859,944 1.75 无 0

  10 上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓13号私募证券投资基金 其他 6,305,000 1.41 无 0

  公司控股股东、实际控制人为吴佩芳。截至2022年3月31日,吴佩芳直接持有公司股份125,039,272股股份,占公司总股本的27.86%;通过其一致行动人久太方合持有公司16,680,000股股份(占公司总股本的3.72%)、通过其一致行动人释加才让持有公司 1,299,208股股份(占公司总股本的0.29%),吴佩芳与其一致行动人合计控制公司31.87%的股份。虽然吴佩芳直接、间接控制的股份不足50.00%,但因公司目前不存在持股超过5%的其他股东,且自公司设立以来,吴佩芳一直担任公司董事长,参与公司的日常管理,能够对公司股东(大)会、董事会产生重大影响,因此吴佩芳为公司的控股股东、实际控制人。

  吴佩芳女士,1961年5月出生,中国国籍,身份证号码526****,无境外永久居留权,博士研究生学历。1981年至1990年,历任北京摩擦材料厂技术员、代厂长;1991年至1993年,任北京超硬材料厂厂长;1993年至2002年,任北京上地硬质合金工具厂厂长;2003年至2008年,任北京上佳合金有限公司总经理;2009年至今,任天宜上佳党总支书记、天宜上佳董事长;2021年12月当选北京市房山区第九届人大代表;担任北京科技大学兼职教授、北京交通大学深圳研究院兼职教授、轨道交通运维技术与装备四川省重点实验室客座研究员,兼任中国轨道交通安全网理事会副理事长、北京新能源汽车产业协会副会长、粉末冶金产业技术创新战略联盟理事会副理事长、中国材料与试验团体标准委员会粉末冶金领域委员会副主任委员等职务。

  公司为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,在持续发展摩擦制动材料的同时,也在加大对树脂基碳纤维复合材料及碳基复合材料等领域的研发投入,专注于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用,目前已形成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦业务、树脂基碳纤维复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、航空大型结构件精密制造等业务板块。

  粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦业务是目前公司最主要的业务,2019年-2021年各年度占公司营业收入超过60%。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”之“铁路运输设备制造”(行业代码:371)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012),公司所属行业为“C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

  国家发改委 发挥宏观管理职能,负责各产业政策的制订;指导行业技术法规和行业标准的拟订;指导技术改造;实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

  住房和城乡建设部 会同国家发改委审核城市轨道交通规划,指导城市地铁、轨道交通的规划和建设;国务院建设主管部门负责全国城市轨道交通的监督管理工作。

  工信部 负责轨道交通装备制造业的行业管理工作;提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施;依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。 主要负责拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准等。负责工业行业和信息化产业的监督管理,组织制订行业的产业政策、产业规划,组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准,并对行业的发展方向进行宏观调控。

  交通运输部 负责组织拟订铁路行业发展战略、政策、发展规划,编制国家铁路年度计划,参与综合运输体系规划编制工作;承担铁路安全生产和运输服务质量监督管理责任,制定铁路运输服务质量行业标准并监督实施。

  国家铁路局 隶属交通运输部,负责起草铁路监督管理的法律法规、规章草案,参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作,组织拟订铁路技术标准并监督实施;负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施,监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况。

  中国铁路总公司 负责铁路运输统一调度指挥,负责国家铁路客货运输经营管理,承担国家规定的公益性运输,保证关系国计民生的重点运输和特运、专运、抢险救灾运输等任务。负责拟订铁路投资建设计划,提出国家铁路网建设和筹资方案建议。负责建设项目前期工作,管理建设项目。负责国家铁路运输安全,承担铁路安全生产主体责任。

  国防科工局 国防科工局负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律法规;制定国防科技工业及行业管理规章;组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作;组织军工企事业单位实施战略性重组;研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划;组织协调国防科技工业的研发、生产与建设,以确保军备供应的需求;拟订核、航天、航空、船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划、实施行业管理;负责组织管理国防科技工业的对外交流与国际合作等。

  装备发展部 装备发展部,前身是中国人民解放军总装备部,全面负责全军武器装备建设的集中统一领导,对全国的武器装备科研生产许可实施协同管理。主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能,着力构建由军委产品部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构。

  国家保密局 国家保密局负责指导、协调党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作;会同国防科工局、装备发展部等部门组成国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会,负责对武器装备科研和生产单位保密资格的审查认证。

  1 原铁道部、国家认证认可监督管理委员会 2012年5月 《铁路产品认证管理办法》 国家对未设定行政许可事项的有关铁路产品实行产品认证管理,由具备法定资质的认证机构对相关铁路产品是否符合标准和技术规范要求实施合格评定活动。

  2 国务院 2014年1月 《铁路安全管理条例》 从事铁路建设、运输、设备制造维修的单位应当加强安全管理,建立健全安全生产管理制度,落实企业安全生产主体责任,设置安全管理机构或者配备安全管理人员,执行保障生产安全和产品质量安全的国家标准、行业标准,加强对从业人员的安全教育培训,保证安全生产所必需的资金投入。

  3 交通运输部 2014年1月/2021年12月修订 《铁路运输基础设备生产企业审批办法》 在中华人民共和国境内生产铁路运输基础设备的企业,应当向国家铁路局提出申请,经审查合格取得铁路运输基础设备生产企业许可证

  4 中国铁路总公司 2014年5月 《中国铁路总公司专用产品认证管理办法》 建立完善了总公司采信认证管理制度,对直接关系铁路运输 安全的重要产品实施采信认证管理,取得认证证书后,方可在国家铁路领域使用。

  5 第十二届全国人民代表大会常务委员会 1991年5月/2015年4月修订 《中华人民共和国铁路法》 国务院铁路主管部门主管全国铁路工作,对国家铁路实行高度集中、统一指挥的运输管理体制,对地方铁路、专用铁路和铁路专用线进行指导、协调、监督和帮助。

  6 交通运输部 2016年1月/2018年10月修订 《铁路专用设备缺陷产品召回管理办法》 国家铁路局对铁路专用设备缺陷产品召回实施监督管理,国家铁路局设立的地区铁路监督管理局按照国家铁路局的规定参与铁路专用设备缺陷产品召回监督管理。

  7 国家铁路局 2018年1月 《铁路专用设备产品质量安全监督管理办法》 铁路专用设备产品质量安全监督管理,主要包括依法实施行政许可、监督检查许可企业许可条件保持情况、监督检查铁路专用设备产品质量安全情况、铁路专用设备产品质量抽查及检验检测、受理及处置铁路专用设备产品质量安全问题投诉举报,督促产品质量安全问题整改。

  8 国家铁路局 2021年1月 《铁路专用产品质量监督抽查管理办法》 铁路专用产品质量监督抽查工作应当坚持生命至上、安全第一,科学、公正、公平,以确保铁路运输和人民生命财产安全为基本原则,严格执行有关规定和相关工作程序,采取以“双随机、一公开”为基本手段、重点产品为必要补充的工作原则确定监督抽查对象。

  9 国务院 2015年5月 《中国制造2025》 将“先进轨道交通装备”作为十个大力推动重点领域突破发展的方向之一。将在先进轨道交通装备领域,加快新材料、新技术和新工艺的应用,重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术,研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统,围绕系统全寿命周期,向用户提供整体解决方案,建立世界领先的现代轨道交通产业体系。

  10 国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司 2016年7月 《中长期铁路网规划》 到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

  11 国家铁路局 2021年12月 《“十四五”铁路标准化发展规划》 到2025年,铁路标准体系谱系化、一体化水平显著提升,铁路标准体系进一步优化整合,更加系统完备、协调完善。标准更加先进适用,发布实施铁道国家标准和铁道行业标准200项以上,团体标准和企业标准质量显著提升。更好满足铁路建设发展、安全运营等实践需要。

  12 国家铁路局 2021年12月 《“十四五”铁路科技创新规划》 提出到2025年,铁路创新能力、科技实力进一步提升,技术装备更加先进适用,工程建造技术持续领先,运输服务技术水平显著增强,智能铁路技术全面突破,安全保障技术明显提升,绿色低碳技术广泛应用,创新体系更加完善,总体技术水平世界领先。

  13 国务院 2022年1月 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 明确到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升,交通运输发展向世界一流水平迈进。

  14 工业和信息化部 2013年10月 《加快推进碳纤维行业发展行动计划》 到2020年,我国碳纤维技术创新、产业化能力和综合竞争能力达到国际水平。碳纤维品种规格齐全,基本满足国民经济和国防科技工业对各类碳纤维及其复合材料产品的需求;初步形成 2-3家具有国际竞争力的碳纤维大型企业集团以及若干创新能力强、特色鲜明、产业链完善的碳纤维及其复合材料产业集聚区。

  15 国务院 2015年5月 《中国制造2025》 以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、 特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点,加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈。 激发中小企业创业创新活力,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。

  16 国务院 2016年11月 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 指出加强新材料产业上下游协作配套,在碳纤维复合材料等领域开展协同应用试点示范,搭建协同应用平台。

  17 国家制造强国建设战略咨询委员会 2016年11月 《工业“四基”发展目录》 未来5-10年,强化工业基础能力,夯实制造业基础,实现制造强国根深本固,包括核心基础零部件(元器件)、关键基础资料、先进基础工艺和产业技术基础。其中,高性能碳纤维及其复合材料作为关键基础材料列入目录。

  18 工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部 2016年12月 《新材料产业发展指南》 高性能碳纤维及复合材料作为关键战略材料之一,突破材料及器件的技术关和市场关,完善原辅料配套体系,提高材料成品率和性能稳定性,实现产业化和规模应用。

  19 工业和信息化部 2022年1月 《重点新材料首批 次应用示范指导目 录(2021年版)》 高性能纤维及复合材料作为关键战略材料列入目录。

  20 国家保密局、国防科工委、总装备部 2009年1月 《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》 对承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位,实行保密资格审查认证制度。承担涉密武器装备科研生产任务,应当取得相应保密资格。

  21 国务院 2016年11月 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 推进民用航空产品产业化、系列化发展,加强产业配套设施和安全运营保障能力建设,提高产品安全性、环保性、经济性和舒适性,全面构建覆盖航空发动机、飞机整机、产业配套和安全运营的航空产业体系。到2020年,民用大型客机、新型支线飞机完成取证交付,航空发动机研制实现重大突破,产业配套和示范运营体系基本建立。支持军工企业发挥 优势向新能源、民用航空航天、物联网等新兴领域拓展业务,引导优势民营企业进入国防科研生产和维修领域,构建各类企业公平竞争的政策环境。

  22 国务院 2021年3月 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力 装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。

  铁路运输作为国民经济的大动脉,在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。特别是高速铁路的建成投产,大大缩短了区域时空距离,为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重要支撑。

  在铁路交通快速发展的进程下,随着技术的完善及政策的推动,高速铁路作为其中的重要部分,也得到了迅猛的发展。从2008年8月1日第一条高铁开通,到“四纵四横”高铁主骨架的建成,再到现在“八纵八横”主通道的如期推进,高速铁路连接着全国各个省份,中国已逐步成为“高铁社会”。

  城市轨道交通是城市公共交通系统中的一个重要组成部分,泛指在城市中沿特定轨道运行的快速大、中运量公共交通工具,其中包括了地铁、轻轨、市郊通勤铁路、有轨电车以及磁悬浮铁路等多种类型。作为城市发展的重要一环,轨道交通在缓解城市拥堵,改善城市环境,缓解资源压力,促进低碳经济的过程中发挥重要作用,并帮助实现中心城市为依托、周边城市为居住或产业配套的城市发展关系,带动区域经济发展。

  铁路作为国民经济大动脉、关键基础设施和大众化交通工具,在我国综合交通体系中处于骨干地位。随着经济的快速发展,中国铁路建设日益完善,近年我国铁路行业保持稳定发展。根据国家统计局数据,中国铁路营业里程达由2010年末9.12万公里增长至2021年的超过15万公里,保持了较快的增速。

  受新冠肺炎疫情影响,我国铁路旅客运输量出现一定程度下滑。根据国家铁路局数据统计,2020年,全国铁路运输旅客发送量220,349万人,较同期下降39.8%。随着国内疫情逐渐得到控制,铁路旅客运输逐步恢复。截至2021年末,全国铁路运输旅客发送量261,171万人,同比增长18.5%。

  铁路投资方面,2021年全国铁路完成固定资产投资7,489亿元,投产新线公里。根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要,到2025年,全国铁路运营里程将达到17万公里左右,其中高铁5万公里,未来我国铁路行业发展市场仍然广阔。

  城市轨道交通多用于称呼城市内部或城市之间新建的各种中短距离客运铁路系统,我国轨道交通装备制造业经历60多年的发展,已经形成了一体化的轨道交通装备制造体系。改革开放后,社会经济的快速发展引发城市交通需求的急剧增长。截至2021年12月31日,中国内地累计有50个城市开通城轨交通运营,运营线%。随着城市化进程的进一步加速,中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。

  碳纤维是由有机纤维在1,000℃以上裂解碳化形成的含碳量高于90%的无机纤维,不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,是新一代增强纤维。碳纤维增强复合材料是以碳纤维或碳纤维织物为增强体,以树脂、陶瓷、金属、水泥、碳质或橡胶等为基体所形成的复合材料。在众多轻量化材料中具有较高的比强度、比刚性,轻量化效果十分明显,在航空航天、军工产品中得到广泛应用。

  20世纪50年代,我国开始认识到复合材料在国防军工上的重要作用,我国复合材料工业始于1958年。此后国家经济建设与人民生活所需的复合材料制品日趋发展起来,处于一个从小变大、由弱变强的进程中。2020年中国碳纤维复合材料总量达到了 7.5万吨,其中风电叶片占比超过40%,体育休闲约30%,其次是碳碳复材、建筑、压力容器、航空航天等领域。航空航天领域应用将近3,000吨,占碳纤维复合材料总产量比例不高,但是其产值占比将近40%,首次超越了体育器材,成为最大的复合材料分市场。

  未来我国航空航天事业的飞速发展将带来对碳纤维的持续需求,国产高性能碳纤维将继续保持良好的增长态势,需求结构也将进一步向高端应用领域靠拢。国内碳纤维需求的结构性差异同时也预示着结构性的机遇,碳纤维复合材料制品在航空航天、压力容器、汽车、轨道交通等领域将有望迎来需求空间的大幅增长。

  碳/碳复合材料是由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料。该材料具有比重轻、热膨胀系数低、耐高温、耐腐蚀、摩擦系数稳定、导热导电性能好等优良性能,是制造高温热场部件和摩擦部件的最佳候选材料。

  碳/陶复合材料是指由碳纤维作为增强体,碳化硅作为连续基体的一类新型复合材料,不仅具有高性能陶瓷的高强度、高模量、高硬度、耐冲击、抗氧化、耐高温、耐酸碱和所有化学物质腐蚀、热膨胀系数小、比重轻等优点,同时还完全克服了一般陶瓷材料的脆性大、功能单一等缺点,是世界上公认的理想的高温结构材料、摩擦材料以及深冷材料,是制造机械密封、轴承、模具等原件的优良材料,目前被广泛应用在航空航天、汽车、冶金和建筑工业等多个领域。

  光伏领域方面,“碳达峰,碳中和”是我国未来八大经济任务之一,大力发展清洁能源乃大势所趋,同时我国也已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一。在政策指导和技术驱动的双重作用下,全国光伏产业进入快车道,光伏发电在全面迈入平价时代之后有望永久性的改变未来中国的能源格局。如今光伏行业已经成为我国可参与国际竞争并取得领先优势的产业之一。截止到2021年底,我国光伏新增装机量为53GW。根据中国光伏行业协会预测,在巨大国内光伏发电项目储备量推动下,2022年新增光伏装机规模或将增至75GW以上,大约在75-90GW左右。另外,预计2022-2025年,我国年均新增光伏装机将达到83-99GW。

  航天领域方面,“十四五”规划指出,为加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一,要加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。武器装备升级换代将加速新材料对传统材料的替代,进一步带动各类军用火箭对新材料的需求。火箭发动机喉衬主要应用于固体火箭发动机领域,因其稳定性直接响应到发动机的工作效率,是固体火箭发动机的重要组成部分。未来我国航天及军事领域对喉衬产品的需求空间均较为广阔。

  汽车制动领域方面,根据中国汽车工业协会数据,自2010年以来,我国汽车销量大幅增长。我国汽车销量由2010年的1,806万辆增长到了2020年的2,531万辆,年均复合增长率为3.4%。其中,我国汽车销量在2017年达到顶峰,2018、2019、2020年销量虽有所下滑,但总体一直保持在2,500万辆以上,数据仍然非常可观。

  新能源汽车是实现“碳达峰”及“碳中和”的重要抓手。近年来在各种政策推动之下,新能源汽车销量快速增长,由2012年的1.3万辆到2020年的136.7万辆,年均复合增长率高达 79.3%。得益于政府对新能源汽车消费的支持和企业的有力举措,2020年我国新能源汽车销量为136.7万辆,同比增长13.3%。若按照《中国汽车市场中长期预测(2020-2035)》中预测的“至2025年,我国汽车销量有望达到3,000万辆”以及《新能源汽车产业发展规划》中设下的“至2025年,我国新能源汽车占新车总销量占比20%”的目标推算,2025年我国新能源汽车销量便有望达到600万辆,新能源汽车及其相关产业将会蓬勃发展。

  公司航空大型结构件精密制造业务产品主要为高精度飞机零部件。飞机被称为“工业之花”和“技术发展的火车头”,产业链长,覆盖面广,在保持国家经济活力、提高公众生活质量和国家安全水平、带动相关行业发展等方面起着至关重要的作用。

  军用航空领域,2019年我国发布《新时代的中国国防》:新时代中国国防和军队建设的战略目标是,到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展。力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队我国现役军机数量和结构与世界空军强国差距较大,升级换装需求强烈。根据《World air forces 2020》数据,2019年全球军用飞机共有53,890架,美国、俄罗斯和中国位列前三,分别有13,266架、4,163架和3,210架军机,但中国军机总数仅为美国的24.20%,绝对数量依旧不足。

  民用航空领域,当前中国已经成为仅次于美国的全球第二大民用飞机市场,截止2018年底国内民用客机数量为3,615架,近十年来年增长率维持在10%左右。2017-2036年,中国合计接收新民用客机超过8,500架,总价值超过1万亿美元。

  粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦业务板块,在业务上与公司形成直接竞争关系的企业主要为德国克诺尔集团在中国的全资子公司克诺尔车辆设备(苏州)有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司以及北京瑞斯福高新科技股份有限公司等。随着未来高铁制动闸片行业参与者的增多,动车组闸片行业的竞争也将日趋激烈,尽管公司作为持有CRCC核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多的厂商、复兴号标准动车组核心供应商,公司仍可能会面临较为激烈的竞争态势。

  公司搭建的高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线可将所有关键的闸片制造工序智能连接,实现从原材料到成品的智能化制造、检测、装配、包装和物料自动配送与仓储;可在线完成制造和配送的全流程工况检测、质量监控和数据采集存储;通过建立工艺管理、计划管理和制造执行管理体系,打造设计、工艺、制造、检测、仓储等全面一体化无人智能制造生产线。公司通过引进智能化生产设备,搭建动车组闸片智能制造生产线,为闸片智能制造升级转型起到了引领示范作用。

  公司全资子公司天仁道和建立千万级仿真平台,通过对结构强度、振动噪声、流固耦合、环境应力等有限元分析,大幅提高产品工艺实现能力及一次交验合格率。

  公司全资子公司大地坤通建有摩擦磨损实验室和振动冲击实验室,拥有世界先进的美国Link公司高速列车1:1制动动力试验台、德国Renk公司高速列车1:1制动动力试验台、美国Link公司3900型制动惯量试验台、旺达机械制动惯量试验台、益翔科技制动器试验台、苏试三综合振动试验台和20t大推力振动冲击试验台等大型试验检测设备,在为公司技术研发工作提供强有力支撑的同时,还可以面向社会提供轨道交通粉末冶金闸片、合成闸片、闸瓦的摩擦磨耗试验,制动盘的1:1制动动力测试与疲劳耐久试验以及乘用车、商用车制动衬片及组件的制动性能等检测服务。

  公司成立以来自主培养了一批使命感强、战略视野宽、创新意识高的管理、研发、营销团队,公司基层也不断涌现出核心骨干担当大任,为各条业务线推进提供了稳定支持,是公司高效执行力的底盘。与此同时,公司充分发挥自身在摩擦材料领域的技术优势和所处行业的领先优势,立足于未来产业布局规划,吸引凝聚了一批国内优秀的技术研发人才,为公司自主创新提供了澎湃动力,是公司变革进化的能量。另外,公司为员工职业发展提供充分的空间,建设并完善公司内部晋升机制,通过内部竞聘会等方式,为公司业务推进及组织变革提供了强有力的“腰部”力量。

  公司自设立以来,依靠自主研发,在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得突破,于2013年成为行业内首家获得CRCC认证证书的企业,成功实现进口替代,有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。公司掌握多项与主营产品相关的核心技术,科学有效的摩擦材料配方,使得产品具有高性能;不断升级优化的生产工艺,保证产品性能的实现;自动化的生产装备,确保产品稳定一致。

  公司高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线智能仓储的存放、混合原料的自动补充和投放、各主要工序之间的自动化连接、不同零部件的自动组装,大大降低了人工成本的投入并提升了工作生产效率,减少人为因素干扰,在保持较高生产效率的同时,确保产品的一致性、稳定性。公司凭借多年的技术研发、经验积累、客户开发,主要产品已实现大批量、规模化生产。规模化的生产优势带来制造加工成本的下降,公司的产品成本控制能力得到增强。同时,公司智能化、规模化生产优势增强了产品的及时交付能力,进一步巩固了公司的品牌优势和客户基础,使得公司能够更好的服务客户,有效增强了公司竞争力。

  公司拥有专业技术研发团队,团队成员拥有丰富的行业经验,通过自主研发,已经具备完整自主知识产权体系。截至本募集说明书签署日,天宜上佳拥有授权专利 242项,其中包括51项发明专利、182项实用新型专利及9项外观设计专利,计算机软件著作权22项。上述专利覆盖了公司关键技术领域各类产品,体现了公司技术研发整体优势。

  公司为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,在持续发展摩擦制动材料的同时,也在加大对树脂基碳纤维复合材料及碳基复合材料等领域的研发投入,专注于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用。目前已形成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦、树脂基碳纤维复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、航空大型结构件精密制造等业务板块。

  有机合成闸片:TS123、F666、TS721、BP03等有机合成闸瓦:TS951、TS921、BW05等 应用于速度在120km/h及以下的铁路机车、城市轨道车辆(含地铁)以及200-250km/h动车组 是

  碳基复合材料业务板块 光伏热场、高端装备异形件用碳碳复合材料制品 光伏行业的晶硅制造热场系统、高端装备设备领域 是

  树脂基碳纤维复合材料制品业务 无人机结构零部件、航空航天飞行器结构件、复合材料弹箭舱体、驱散系统支架、船舶复合材 航空航天、海洋船舶、国防装备、轨道交通等 驱散系统面板底座支架已经实现销

  航空大型结构件精密制造业务板块 机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等主要零部件 民用军用航空 是

  公司根据战略发展规划,结合行业技术发展动态以及自身客户群体的需要,制定研发计划并向技术部门下达研发任务,每项新产品、新技术需经过严格的分析讨论、评审立项,并进入产品和过程的设计、开发、确认、批量试制。

  公司生产所需原材料由采购部负责供应商管理、供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。公司采购部门按照公司采购内控流程的要求,与合格供应商签订采购合同并对采购合同中所签订的货物进行监控、跟踪,保证货物在供货周期内到厂。货物到厂后,由质检部检验,并开具合格单,采购部收到检验合格单后方可对物料进行入库。

  公司目前主要采取以销定产的计划管理模式,即生产部门结合客户需求、销售订单、客户来料、工艺规程以及历史销售等情况安排加工、生产。公司质量部门对生产全流程监督跟踪与检查,并进行信息管理,保证公司产品质量的可追溯性。另外,粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦产品按照产品生产周期准备一定数量安全库存,以保证及时供货。

  公司主要通过参与客户的招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价、商务谈判、科研项目承做、客户甄选合格供应商等方式获取订单,销售主要通过直销模式实现。公司根据客户的订单或合同要求完成加工生产完成后并进行出厂检验,并按客户要求安排发货,产品在交付客户并在验收后依据合同清单与客户进行结算,并开具销售发票。

  粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦领域,公司动车组用粉末冶金闸片技术是经过多年研发、生产形成的成熟技术,具有高可靠性、经济性、安全舒适性等技术特点,相较行业内其他生产企业,公司具有较强的先发优势及技术优势。在材料配方方面,公司打破行业传统材料配方构建思维模式,通过调整摩擦组元和润滑组元的类型及其配比,在保证基体强度的同时,充分发挥“石墨”的特性,提高闸片的导热性和确保不同速度下足够高的摩擦系数及其稳定性;在工艺路线方面,粉末冶金工艺路线为混料、压制、烧结工序,为了确保动车组用粉末冶金闸片性能的稳定性、一致性,依据生产工艺设计参数,定制生产设备及工装,实现了产品批量生产高效、稳定。

  公司通过多年技术积累以及技术迭代,研发出粉末冶金闸片三代升级产品TS399B,在保证摩擦体物理性能及摩擦性能的前提下,提高了摩擦块集热散热性能及制动盘温度分布均匀性,降低了制动时摩擦副表面温度,使闸片与制动盘达到最佳匹配,闸片平均寿命提高近一倍,该产品已通过CRCC认证。

  根据不同应用场景碳纤维性能及功能需求,天仁道和团队高级研究人员对预浸料开展多轮配方升级和工艺参数调整,取得重大突破,产品通过了各项性能测试及验证,上架多个货架产品及对应数据库,提高了材料选型效率,降低产品开发成本。

  天仁道和还建立了千万级仿真平台,具备结构强度、振动噪声、环境应力、工艺过程等有限元分析技术,缩短开发周期的同时大幅提高了产品结构可靠性以及工艺稳定性。

  光伏热场领域,天力新陶目前拥有行业中先进超大规模生产设备,通过对设备关键部件改造,让产品在巨大容积内最大限度保持均温以及吸收新鲜气体。

  汽车制动系统领域,公司研发团队对预制体结构进行了全新设计,经过气相沉积达到设计密度而后采用包埋或吸柱法进行特种工艺渗硅,从而实现最优产品性能。公司按照不同主机厂客户的要求以及行业相关标准,完成了各个项目台架试验验证,实验数据表明其性能与国际知名品牌相当。目前碳陶制动盘表面陶瓷涂层核心技术也已取得实质性进展。此外,与碳陶制动盘及陶瓷涂层制动盘匹配的制动衬片也由天宜上佳自主研制开发完成。

  成都瑞合加强技术创新,依托成都瑞合在框,梁,肋等类型结构件的丰富数控加工制造经验及大量加工数据,通过CAD、CAPP等三维计算机辅助设计软件的应用,将航空飞行器结特征类型构件的工艺设计、工艺管理、工艺知识融入专家系统中,依靠专家系统及工艺路线柔性化数据库,开发特征、参数辨别及数据库提取技术,针对新零件的特征、参数的范围进行辨别,将判断结果传递进入工艺标准数据库,数据库自动进行筛选,提取工艺过程参数,推算工艺过程数据,从而快速完成公司零件的工艺文件及数控程序的编制。

  通过安装于每台设备的PMS智能刀具监控系统实现终端智能化,通过自感知、自诊断、自决策,实现刀具异常监控、磨损监控、碰撞监控及智适应提效,降低生产风险、提高效率、降低成本;IOM生产制造协同系统通过对设备及生产的互联互通实现信息透明化和决策数据化,实时获取生产状态数据,提高管理效率、让管理更科学。

  公司通过自主研发,已经具备完整自主知识产权体系。截至本募集说明书签署日,天宜上佳拥有授权专利242项,其中包括51项发明专利、182项实用新型专利及9项外观设计专利,计算机软件著作权22项。上述专利覆盖了公司关键技术领域各类产品,体现了公司技术研发整体优势。

  公司自成立至今始终坚持以市场为导向的研发理念,不断研究整个粉末冶金闸片和碳基复合材料行业的应用趋势、需求状况。公司通过建立健全研发体系和研发管理制度,加强对研发过程的管理,从严落实新项目的立项、方案设计、设计验证等各个环节。自成立以来,公司密切关注和了解国内外相关行业新技术、新工艺的发展动态,对核心技术的发展持续跟踪,通过持续加大技术研究和开发投入力度,进一步提高公司创新能力。

  公司高度重视人才的培养和研发队伍的建设,将人才培养作为公司重中之重。公司根据自身业务和技术发展的需要,不断采取有效措施,结合外部引进与内部培养的方式强化公司科研队伍建设。公司注重对员工的培训,并积极为其创造和提供条件,组织行业技术交流,鼓励员工参与行业内的培训和活动,提高员工的业务素质。公司致力于营造一个鼓励创新的氛围和环境,最大限度地调动技术创新积极性,促使企业技术创新资源得以发挥最大效应。

  为确保公司的创新能力和技术优势,公司不断建立并完善项目管理、项目评价、人才培养机制和项目研发考核机制,提高了研发人员技术创新的积极性,提高了研发效率。同时公司核心技术人员均持有公司的股份,使其个人利益与公司利益能够得到统一,有利于提高研发队伍的稳定性。

  公司非常重视知识产权管理,制定了专门的知识产权管理制度,同时公司安排了专人关注和跟进行业动态,对公司的专利权、计算机软件著作权等知识产权进行申请与管理。公司注重加强核心技术的保护工作,通过专利申请以及专有技术保密相结合的方式进行技术保护,打造自有知识产权体系和核心技术体系。

  公司成立至今一直坚持“科技兴邦,实业报国”创业初心,围绕“一四四一”企业发展战略,致力于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用。在持续专注于摩擦制动材料主营业务的同时,加大在树脂基碳纤维复合材料、碳基复合材料等领域研发投入,旨在将产品体系从轨道交通单一产品领域扩大至大交通、新能源领域多品类产品,致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司。

  公司将继续稳固高铁粉末冶金闸片业务发展,在技术研发方面,将持续增加研发投入,重视轨道交通车辆摩擦副的研发,巩固公司在粉末冶金闸片领域的工艺和技术优势。公司在粉末冶金材料领域积累的材料开发和精益管理能力,通过培养成熟的团队,可将成功的经验复制到新业务开拓中。

  在市场开拓方面,公司将进一步扩大公司检修产品型号范围,特别是标准动车组“复兴号”车型产品覆盖范围以及检修业务合作路局范围,同时开拓公司在城市轨道交通行业的市场应用范围,开拓公司在轨交领域摩擦副的生产和销售,进一步巩固公司的市场占有率。

  公司将基于在树脂基碳纤维复合材料制品积累的技术优势,拓宽产品品类,拓展碳纤维材料制品在航空航天、兵器装备、海洋船舶等领域的应用范围,实现产品批量化生产;在保持技术创新的基础上,积累核心技术,建立规范化、标准化项目开发流程,完成复合材料数据库的搭建工作。

  公司围绕碳碳复合材料应用领域打造业务第二增长曲线,天力新陶碳碳热场生产线和天启光峰预制体一期产线已建成投产。

  公司致力于解决碳碳、碳陶复合材料行业痛点,积极探索革新,进一步优化工艺流程。预制体自制生产采用高度自动化多功能针刺设备,大幅提高生产效率,有效控制预制体变形,减少后期加工预留量,提升材料利用率,降低综合成本。在碳碳复合材料产品领域,通过对气相沉积生产设备辅以特制工艺装备,可实现产品的快速沉积,在生产过程中实现自动化、智能化、数字化,达到提性能、降成本、增效益的目标,推动产品在航空航天、光伏新能源、高端装备设备等领域的应用;在碳陶复合材料产品领域,公司通过多年研发积累,已掌握碳陶制动盘产品的核心技术,进行了若干独创工艺的改进,在生产工艺上取得突破性进展,公司将致力于高性能制动盘在各工艺环节的降本增效,推动产品在汽车、航空、轨交等领域的应用,做好大批量产业化的技术准备。

  公司目前采用三级“运营图”管理模式,从企业、部门、个人三个维度将企业战略层面与执行层面工作指标联动,层层分解,责任到人。运营图中从多个维度将工作内容进行梳理与细化,全面提升工作业绩指标的计划性和可追溯性,加强部门间相互联动配合,从而提升工作效率及管理效率;持续完善绩效考核体系,使员工的工作成果能得到有效的监督与评价,通过与薪酬挂钩而起到正向激励作用;注重为员工提供清晰的职业发展路径与晋升渠道,全面激发员工主观能动性,提高员工学习热情与学习能力,完善培训体系,打造学习型组织,为公司战略落地提供保障。

  原材料工业包括石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业,也包括新材料产业,是实体经济的根基,是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域,是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造 2025”重点发展的十大领域之一,新材料是整个制造业转型升级的产业基础。

  我国政府高度重视和支持新材料产业的发展,《“十四五”原材料工业发展规划》提出新材料产业的发展目标为“先进基础材料高端产品质量稳定性可靠性适用性明显提升。部分前沿新材料品种实现量产和典型应用。突破一批重点战略领域关键基础材料。协同创新体系更加高效完善,国家新材料平台体系初步建成。新材料产业创新能力明显提升,重点行业研发投入强度达到1.5%以上,掌握一批具有自主知识产权的关键共性核心技术”、“到2035年,成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地,新材料产业竞争力全面提升,绿色低碳发展水平世界先进,产业体系安全自主可控。”

  因此,提高新材料产品质量,全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,对于推进产业基础高级化、产业链现代化、推动技术创新以及支撑产业升级具有重要的战略意义。公司本次发行股票募投资金用于生产碳基复合材料等新材料产品,体现了公司对政府“十四五”原材料工业相关发展规划的积极响应。

  公司作为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,在专注摩擦制动材料主营业务的同时,持续加大在大交通和新能源领域的技术研发及产业化应用力度,目前公司已形成了粉末冶金闸片、树脂基碳纤维复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、航空大型结构件精密制造等四大业务板块,绿能新材料创新产业化应用平台初具规模。

  公司以新材料为主线,致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司,从粉末冶金到碳基复合材料,公司产品应用领域已从轨道交通延伸到了新能源、航空航天、国防装备等领域。公司将围绕碳基复合材料应用领域不断进行业务开拓,打造公司第二增长曲线,实现跨越式发展。

  本次发行的募集资金主要用于高性能碳陶制动盘产业化建设项目、碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目和补充流动资金,符合公司核心发展战略要求,有利于提高公司的盈利能力和核心竞争力。

  “十四五”时期,原材料工业进入高质量发展新阶段,机遇前所未有,挑战更加严峻,机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看,新一轮科技革命和产业变革重塑全球经济结构,特别是新一代信息技术和制造业深度融合,为原材料工业转型升级锻造新优势提供了动力源泉。从挑战看,原材料工业存在的短板和瓶颈依然突出,中低端产品严重过剩与高端产品供给不足并存,关键材料核心工艺技术与装备自主可控水平不高。

  在机遇和挑战并存的时代背景下,公司紧紧抓住市场核心和行业痛点,以碳基复合材料为方向,在解决客户“燃眉之急”道路上持续发力,积极捕捉市场前沿动态,以摩擦制动材料为立足点、以碳纤维复合材料为切入点,以碳基复合材料为发力点,积极主动进取,打造新材料领域发展大格局。

  公司成立至今一直坚持“科技兴邦,实业报国”创业初心,围绕“一四四一”企业发展战略,致力于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用。在持续专注于摩擦制动材料主营业务的同时,加大在树脂基碳纤维复合材料、碳基复合材料等领域研发投入,旨在将产品体系从轨道交通单一产品领域扩大至大交通、新能源领域多品类产品,致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司。

  通过本次发行募集资金投资项目,公司将实现从粉末冶金技术向碳纤维复材技术、碳基复合材料技术延伸,从轨道交通向新能源、航空航天、汽车等领域拓展,减少单一产品的经营风险,全面提高公司核心竞争力,提升公司盈利能力。

  随着公司持续加码布局碳基复合材料等新材料领域,公司的生产经营规模将持续扩张,对流动资金存在需求。本次发行的部分募集资金将用于补充流动资金能够有效缓解公司营运资金需求,减少财务费用支出,优化资本结构,提高抗风险能力,有利于公司持续、稳定、健康、长远发展。

  本次发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

  截至本募集说明书签署日,本次发行尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

  本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

  本次向特定对象发行股票采取询价发行方式,本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

  定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

  在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下:

  其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行底价为P1。

  最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。

  本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过134,621,156股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

  若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。

  若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

  本次发行完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的,公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。

  发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关规定。

  发行对象认购的本次发行的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

  本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

  本次发行募集资金总额不超过231,904.16万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

  在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整;募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  截至本募集说明书签署日,本次发行尚未确定发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

  本次发行前,上市公司总股本为448,737,188股,吴佩芳直接持有发行人125,039,272股股份,占发行人总股本的27.86%;通过其一致行动人久太方合持有发行人16,680,000股股份(占发行人总股本的3.72%)、通过其一致行动人释加才让持有发行人1,299,208股股份(占发行人总股本的0.29%),吴佩芳与其一致行动人合计控制发行人31.87%的股份;吴佩芳为发行人的实际控制人。

  本次发行完成后,假设按发行数量上限134,621,156股、控股股东及实际控制人及其一致行动人均不认购计算,吴佩芳及其一致行动人共计持有发行人 24.52%的股份,吴佩芳仍为公司实际控制人。

  本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议、2022年第二次临时股东大会以及第二届董事会第四十四次会议审议通过,尚需获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过231,904.16万元,扣除发行费用后,实际募集资金将用于以下方向:

  在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整;募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  公司多年致力于碳基复合材料产品研发,并在碳陶制动盘产品技术上取得了突破性进展,具备了产业化生产能力。本项目产品碳陶制动盘,投产后产能达15万套/年,主要用于新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车刹车制动系统。本项目总投资额为153,898.00万元,拟使用募集资金投资额为131,904.00万元,本项目募集资金主要将用于购置生产及检测设备、新建厂房等。

  新材料产业是我国原材料工业的重要组成部分,是支撑国民经济发展的基础性产业和赢得国际竞争优势的关键领域,是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造 2025”重点发展的十大领域之一,新材料是整个制造业转型升级的产业基础。碳基复合材料作为新材料领域中的关键材料,已纳入《“十四五”原材料工业发展规划》重点攻克领域。

  本项目的产品为碳纤维(Cf)增强陶瓷(碳化硅SiC和硅Si)基复合材料制动盘。国际上首先将碳陶复合材料应用于制动摩擦材料的研究始于20世纪90年代,德国宇航院与SGL(西格里集团)率先在这一领域展开研究,并成功用于少量高档汽车。随后,美国、法国、日本、韩国等也相继在碳陶刹车材料领域展开研究,并最终实现应用。而我国从20世纪80年代开始对作为航空航天结构部件的碳陶复合材料开展研究,但作为制动摩擦材料,直到21世纪初期,国内才开始进行关注。目前只有少数企业具备产业化制备碳陶汽车制动盘的相关技术和工艺。

  公司通过多年研发积累,取得了碳陶制动盘产品核心技术和生产工艺的突破性进展,拟建本项目。本项目的实施是公司积极响应国家鼓励新材料产业政策号召,项目实施有利于推动国内碳基复合材料产业基础高级化、产业链现代化发展。

  相较于传统铸钢或铸铁制动盘,碳陶制动盘具有轻量化、耐高温、耐磨损(长寿命)的优势,同时避免了传统金属盘易锈蚀的问题,碳陶制动盘显著提升了摩擦性能在不同外界环境介质(潮气、霉菌和油污等)中的稳定性,已成为轻量化、高制动效能和全环境适用摩擦材料的一个重要研究方向,被公认为新一代理想刹车材料,也是汽车高端制动产品的主要发展方向。由于产品生产成本相对较高,碳陶制动盘目前较多应用于飞机及高性能跑车等领域。

  近年来新能源汽车迎来高速发展时期,新能源汽车渗透率逐步提高,新能源汽车产业技术也日益成熟,轻量化是新能源汽车发展的明确趋势。2020年国务院办公厅正式发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,要突破整车轻量化等共性节能技术。中国汽车工程学会牵头修订编制的《节能与新能源汽车技术路线》也明确了我国今后汽车轻量化的发展方向。此外,随着新能源汽车动力系统高速发展及智能化自动化技术日益进步,新一代新能源汽车对刹车系统稳定性也提出了更高要求。在此背景下,碳陶制动盘轻量化和高稳定性的特点得以发挥,后续市场空间将得到扩展。目前已有多家汽车企业进行碳陶制动部件的装配或研究。

  公司依托对碳基复合材料领域的技术积累,近年来对碳陶制动盘技术进行深入研究与开发,并与多家汽车企业进行相关合作,取得了良好进展。公司基于对未来汽车刹车市场的整体研判,拟建设本项目,提前进行产业布局,抢占行业先机,为公司未来可持续发展奠定基础。

  公司成立至今一直坚持“科技兴邦,实业报国”创业初心,围绕“一四四一”企业发展战略,致力于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用。在持续专注于摩擦制动材料主营业务的同时,加大在树脂基碳纤维复合材料、碳基复合材料等领域研发投入,旨在将产品体系从轨道交通单一产品领域扩大至大交通、新能源领域多品类产品,致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司。

  本项目是公司践行发展战略的重要体现,符合公司制定的长期发展规划,项目投产后公司业务将向大交通领域进一步延伸,有利于拓展公司的业务范围,提高公司盈利水平,增强抗风险能力,进一步提高公司核心竞争力。

  国家高度重视新材料产业,特别是碳基复合材料相关的发展,在相关领域陆续出台多项规划和政策,为本项目的成功实施奠定了良好的政策基础。

  2017年工业和信息化部联合发展改革委、科技部、财政部研究编制了《新材料产业发展指南》明确重点方向和任务,主要包括:“降低碳/碳、碳/陶复合材料生产成本,提高特种摩擦材料在航空制动领域的占有率”;“加强先进阻燃及隔音降噪高分子材料、制动材料、轨道交通装备用镁、铝合金制备工艺研究,加快碳纤维复合材料在高铁车头等领域的推广应用。”

  2018年经国家新材料产业发展领导小组第三次会议审议通过,质检总局联合工业和信息化部、发展和改革委、科技部、国防科工局、中国科学院、中国工程院、国家认监委、国家标准委于印发《新材料标准领航行动计划(2018~2020年)》,提出重点研制8类“领航”标准,包括碳纤维及其复合材料、高温合金、高端装备用特种合金、先进半导体材料、新型显示材料、增材制造材料、稀土新材料、石墨烯。

  2021年十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能”。

  同时,本项目实施地点位于江油高新技术产业园区(原名江油市工业开发区),该园区是1992年经四川省委、省政府批准成立的省级工业开发区,2001年被省政府确定为省级重点开发区。2018年,经四川省政府批复为省级高新技术产业园区,以高端装备制造、生物医药、新材料等为主导产业,本项目符合当地政府的产业规划。

  本项目产品碳陶制动盘主要应用于新装车市场(包括新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车)及汽车后市场(汽车改装)。

  新装车市场方面,根据中国汽车工业协会统计数据,截至2021年11月份,新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长1.7倍,市场渗透率达12.7%。根据国务院《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,到2025年,新能源汽车销售比例将达到汽车总销量的20%。根据中国汽车工程学会发布的《汽车产业中长期发展规划》八项重点工程实施方案,2025年新能源汽车销量要达到700万辆,保有量要超过2000万辆。中国新能源汽车市场已经进入一个快速发展的阶段,未来发展空间广阔。

  碳陶制动盘对于解决新能源汽车轻量化,提高刹车稳定性具有重要意义。国务院发布的《中国制造 2025》中已明确将碳纤维及其复合材料汽车零部件技 上一篇:中石化副总工程师王子宗:石化工业软件分类及自主工业软件成熟度分析! 下一篇:计算机应用技术

ABUIABACGAAgpbzOxQUowOv07gIwZThl

关注微信公众号